2023년도 사단법인 싱겁게먹기실천연구회

제2차 이사회 회의

1. 회의 일시

- 2023년 10월 24일(화) 12:00~12:50

2. 회의 장소

- 서울특별시 종로구 창경궁로34길 18-5, 3층

싱겁게먹기실천연구회 사무실

3. 참석자 현황

출석 임원

- 이사장 : 조학국

- 이사 : 권오헌, 서정규, 김성권

- 감사 : 전윤성

불참 임원

- 이사 : 구호석

4. 성원보고

2023년 10월 24일 총 임원 5명 중 참석 4명, 불참 1명으로 의결정족수를 충족함에 따라 정관에 의거 이사회의 성원이 되었음을 보고합니다.

5. 전 회의록 낭독

첨부 자료 ① : 2023년 제1차 이사회 회의록

6. 보고사항

1) 문화체육관광부 주관 ‘2022 정책소통 유공’ 포상

- 일시 : 2023년 5월 19일 국무총리 표창 수상

- 장소 : 정부서울청사 별관 2층 대강당

2) 싱겁게먹기실천연구회 지정기부금단체 지정 기간이 올해 만료가 됨에 따라 재지정 신청을 해야 함

- 2018년 1월 ~ 2024년 12월(6년) 지정 기간 만료

- 2023년 10월 ~ 2024년 10월 재지정 신청 가능, 기간 만료 후라도 2024년 내에 재지정 신청 완료 하면 2024년 이후 기부금부터 적용 가능

- 제출서류 : 추천신청서(국세청), 법인설립허가서, 정관, 최근3년간 결산서 및 해당 사업연도 예산서, 향후 5년 동안 기부금을 통한 사업계획서, 공익법인등 의무이행준수 서약서, 기부금 모금 및 지출을 통한 공익활동보고서, 선거운동 사실 여부 확인서

3) 이사 선임

- 서정규, 김성권, 구호석 이사의 임기가 2024년 2월 14일부로 만료가 됨에 따라 후임자를 2024년 2월에 진행되는 전반기 정기 총회에서 선출해야 함

4) 2023년 추경예산은 예산 대비 초과 지출될 것으로 예상되는 항목이 없기 때문에 생략 함

5) 옥탑방의 문제아들(KBS2)

- 촬영 : 2023년 8월 22일

- 방영 : 2023년 10월 25일(수) 저녁 08:30 예정, 결방 시 11월 8일로 변경

6) 식약처 2023년도 정기 종합감사 예정

- 기본자료 제출 요청 : 2023년 11월 1일(수) ~ 3일(금)

- 법인 방문 실지 감사 : 2023년 11월 9일(목) ~ 10(금)

- 세부 점검사항

1) 법인 회원 및 이사회 구성, 재산목록, 사무국 구성 및 정관 등 일반현황

2) 정관에 따른 목적사업의 추진실적 및 수익사업 등의 운영 적정성 여부

3) 법인 수익구조 및 예산집행의 적정성 여부

① 인건비, 업무추진비, 각종 수당 지급 내역, 기본재산목록, 부동산 임차계약서 등 확인

② 기부금 출처 및 지출, 회비 수입, 국고 보조, 출판‧홍보‧교육 등 사업에 따른 수입과 지출내역

4) 정관에 따른 사업 수행 절차 준수 여부 등 확인

① 총회 및 이사회의 정기적 개최 여부

② 회의 소집, 통지, 경비지출 및 의사결정 절차 준수 여부 등

5) 자체감사 실시 여부 및 결과 지적사항에 대한 개선 조치 여부

6) 회원관리 규정, 회계 규정 등 자체 관리 규정 준수 여부

7) 각종 사업 운영에 대한 절차, 과정, 사후평가, 경비 수입과 지출내역의합리성 등의 확인

8) 각종 사업의 수입금 지출내역 확인 및 목적 외 사용여부 조사 등 집행의 적정성 조사

9) 정관변경 등 주무관청 승인 필요 사항의 이행 여부

10) 지난 감사 지적사항에 대한 시정조치 내용 확인

7. 의결사항

《상정안건》

제 1호 안건 : 기타 안건

8. 의결사항 상세 내용

제 1호 안건 : 기타 안건

(사)싱겁게먹기실천연구회 정관

제5장 이사회, 제25조(이사회의 의결사항)

1. 업무집행에 관한 사항

2. 사업계획의 운영에 관한 사항

3. 예산․결산서의 작성에 관한 사항

4. 정관변경에 관한 사항

5. 재산관리에 관한 사항

6. 총회에 부칠 안건에 관한 사항

7. 총회에서 위임 받은 사항

8. 정관의 규정에 따라 그 권한에 속하는 사항

9. 기타 법인의 운영상 중요하다고 이사장이 부의하는 사항

위 정관에 의거하여 참석 이사들이 제안한 기타 안건 심의

제안① : 2023년 후반기 정기 총회 / 2024년 전반기 정기 총회 개최 일시 논의

제안② : 24시간 소변으로 소금 섭취량 검사를 해주는 사업을 서울시에 제안할 계획입니다. 다음 이사회에서 구체적인 계획 및 예산을 보고 할 예정