첨부①

2019년도 싱겁게먹기실천연구회 제1차 이사회 회의록

1. 회의 일시

- 2019년 2월 14일(목) 13:00 ~ 14:00

2. 회의 장소

- 서울특별시 창경궁로 34길 18-5, 3층(명륜2가, 토가빌딩)

싱겁게먹기실천연구회 사무실

3. 임원 현황

참석 임원

- 이사 : 김명수, 김성권, 서정규

- 대행 : 조학국 전 감사

불참 임원

- 이사장 조승열 : 별세

- 이사 구호석 : 연수

4. 성원보고

총 임원 5명중 참석 3명, 불참 2명으로 의결정족수를 충족함에 따라 정관에 의거 이사회의 성원이 되었음을 보고하고 이사회 개회를 선언함.

5. 전 회의록 낭독

첨부 자료 ➀ : 2018년 제4차 이사회 회의록

사회자(고석재)는 조승열 이사장을 대신하여 개회 선언 후 성립보고를 마치고, 전 이사회 회의록 낭독을 함. 사회자(고석재)는 전 이사회 회의록을 낭독 후 출석 이사들에게 질의사항을 구함.

(질의내용 및 수정 요청사항 없음)

6. 보고사항

1) 조승열 이사장님께서 지난달 27일 별세하셨습니다. 고인의 명복을 기원하며 다 같이 잠시 묵념하겠습니다.

사회자(고석재)는 1번 보고사항에서 조승열 이사장님의 별세 소식을 전하며, 고인의 명복을 기원하면서 출석 이사들에게 묵념을 요청. 이어 2번 보고사항인 연락이 안되는 회원들에게 메일을 발송한 결과를 보고함.

2) 연락이 안되는 회원들에게 메일 발송 결과 보고

사회자(고석재)는 2번 보고사항을 낭독 후 출석 이사들에게 질의사항을 구함.

(2번 보고사항에 관한 대화내용)

김성권 이사 : 오해의 소지가 있어 추가적으로 말씀드립니다. 연락이 안되는 회원 139명은 2018년 후반기 총회를 준비하면서 이메일, 문자, 전화 통화 순으로 연락을 했었는데 연락이 안됐었던 사람들 139명을 대상으로 2018년 4차 이사회 회의 때 김명수 이사께서 ‘다시 한번 메일을 보내서 계속 회원으로서 활동을 할 수 있는지 여쭤보고 정리하는 것이 좋겠다’ 라는 의견에 따라 연락을 했었는데 3명이 회원으로 계속 활동하겠다고 대답했다는 것입니다. 그래서 대답을 한 3명은 그대로 두고, 나머지 136명은 정리를 해서 현재 회원이 234명이 됐다는 내용입니다.

사회자(고석재) : 다른 질문 또 있습니까?

출석이사 일동 : 없습니다.

3) 2018년 사업실적 보고

첨부 자료 ③ : 2018년 사업실적 보고

사회자(고석재)는 3번 보고사항을 낭독 후 출석 이사들에게 질의사항을 구함.

(3번 보고사항에 관한 대화내용)

김성권 이사 : 한국갤럽 조사 결과를 보면 우리가 싱겁게먹기실천연구회인데 사람들은 싱겁게 먹는게 좋다라고 생각하기 보다는 짜게 먹는 것을 더 나쁘다고 생각한다는 것을 알 수 있는 결과인 것 같습니다. 1차 조사에서 짜게 먹는 것이 건강에 나쁘다라고 대답한 사람이 85%이고, 2차 조사에서 싱겁게 먹는 것이 건강에 좋다라고 대답한 사람이 75% 정도인데 이 10% 정도 차이 만큼 사람들이 싱겁게 먹는 것에 대해 부담스럽게 생각한다는 말인 것 같습니다.

조학국 이사 : 제 생각에는 사람들이 아직까지는 음식을 싱겁게 먹으면 맛이 없으니 실천할 의지가 없는 것 같습니다.

서정규 이사 : 당장이라도 ‘싱겁게 먹어라’ 라고 그러면 몸에 좋은 것은 알지만 실천하기에는 쉽지 않아서 그런 것 같습니다.

김성권 이사 : 연구회 이름도 앞으로 ‘싱겁게먹기실천연구회’ 보다는 ‘짜지 않게 먹는 것을 실천하고, 연구하는 연구회’ 라고 바꿔야 할 것 같습니다.

조학국 이사 : 그런데 저는 ‘싱겁게 먹어라’ 라고 하는 것이 사람들에게 부정적이지만 앞으로도 계속 강조해야 한다고 생각합니다. 저희 연구회가 궁극적으로 지향해야 하는 목표는 ‘맛이 없을 정도로 싱겁게 먹어라’ 까지 도달해야 한다고 생각합니다.

김성권 이사 : 동의합니다.

4) 2018년 결산 보고

첨부자료 ④ : 2018년 결산 보고

사회자(고석재)는 4번 보고사항에 대해 전윤성 감사님에게 설명을 요청. 감사 전윤성은 설명 후 출석 이사들에게 질의사항을 구함.

(4번 보고사항에 관한 대화내용)

김성권 이사 : 결산서에 현금과 재고자산 내용이 모두 들어가야 하는거 아닌가요?

전윤성 감사 : 아닙니다. 현금과 재고자산 내용이 모두 들어가는 서류는 3월달에 법인세 신고할 때 손익계산서, 재무상태표 작성할 때 반영합니다. 결산서에는 현금수지표만 작성하는 것이 맞습니다.

조학국 이사 : 예산, 결산 할 때 예산 속에는 세입 예산, 세출 예산이 다 들어갑니다. 그럼 세입 예산 금액과 세출 예산 금액이 같아야 하는데, 지금 수지로 보느냐? 예산, 결산서로 보느냐에 따라 작성 방법을 달리 해야 할 것 같습니다.

김성권 이사 : 홈페이지에 어떤 것을 게시하는 것인지 정해져 있습니까?

고석재 부장 : 정해져 있는 것은 없습니다.

조학국 이사 : 제 생각에는 현금수지표와 예결산표를 모두 게시하는 것이 좋을 것 같습니다.

출석이사 일동 : 동의합니다.

이상으로 보고사항을 마치고 의결안건으로 들어가다. 이후 진행은 이사장 조승열을 대행하여 조학국 전 감사가 진행하기로 함.

7. 의결사항

《상정안건》

제 1호 안건 : 조승열 이사장님 공로금 선 지급 안건 심의

- 2019년 1월 27일 별세하심에 따라 공로금 1,000,000원을 부조금으로 선 지급한 것에 대해 금일 이사회에서 사후 승인을 요청함

제 2호 안건 : ‘2018년 사업실적 보고’ 총회 안건 심의

제 3호 안건 : ‘2018년 결산 보고’ 총회 안건 심의

제 4호 안건 : ‘임원 선출 (안)’ 총회 안건 심의

[임원 선출 (안)]

1) 목적 : 이사회에서 예정자 심의 후 총회에 선출 (안)을 상정하기 위함

2) 약력 : 이사 추천 예정자 약력

(조학국)

(1967년-1972년) 서울대학교 경제학 학사

(1986년-1990년) 미국하와이대학교 대학원 경제학 박사

(1973년) 제13회 행정고시 합격

(1983년-1993년) 경제기획원 과장

(1994년-1995년) 재정경제원 대외경제국 심의관

(1995년-1997년) 세계은행 자문관 (정부파견 상주대표)

(1997.8-1999.6) 공정거래위원회 독점국•정책국 국장

(1999.6-2000.6) 대통령비서실 경제수석실 재정경제비서관

(2000.6-2000.9) 공정거래위원회 상임위원

(2000.9-2003.3) 공정거래위원회 사무처장(1급)

(2003.3-2005.7) 공정거래위원회 부위원장(차관급)

(2005.9-현재)   법무법인 광장 고문

(권오헌)

(1974년) 연세의대 졸업

(1979년) 진단검사의학전문의 취득

(1982-2013) 연세의대 진단검사의학교실 교수

(2013-현재) 연세대학교 명예교수

(2013-현재) 하나로의료재단 고문

대한진단검사의학회 이사장

대한유세포학회 초대 회장

대한임상화학회 회장

대한임상검사정도관리협회 부회장

ISO TC/212 국내위원장 (지경부 기술표준원)

인정위원회 위원장 (지경부)

의료분야 인정위원회 위원장 (지경부)

의료기기술위원회 위원장 (지경부)

세계진단검사의학/병리학학회 이사

아시아진단검사의학회 회장

제 5호 안건 : 전 국민을 대상으로 24시간 소변검사를 통하여 한국인의 하루 소금섭취량을 연구하는 비용을 마련하기 위한 모금 방법에 대한 심의

- 방법 : 1) 당해 고유목적사업준비금 이월 잔액의 일부를 예치

2) 기부를 통한 모금

- 목표 금액 : 5억 ~ 7억

- 첨부 자료 ④ : 「국민의 식생활 습관 파악 및 나트륨 소비량 측정을 위한 조사 수행계획서」

제 6호 안건 : 이사회에 참석한 임원에게 교통비를 지급하는 안건 심의

- 지급 금액 : 100,000원

제 7호 안건 : 한번이라도 회비를 납부한 회원에게만 의결권을 부여하는 것에 대한 심의

- 목적 : 회비를 한번이라도 납부한 회원에게 의결권을 부여하여 책임 회원으로 관리하고, 납부하지 않은 회원에게는 의결권을 부여하지 않음으로써 회원 관리의 내실화를 도모하기 위함

제 8호 안건 : 기타 안건

(사)싱겁게먹기실천연구회 정관

제5장 이사회, 제25조(이사회의 의결사항)

1. 업무집행에 관한 사항

2. 사업계획의 운영에 관한 사항

3. 예산․결산서의 작성에 관한 사항

4. 정관변경에 관한 사항

5. 재산관리에 관한 사항

6. 총회에 부칠 안건에 관한 사항

7. 총회에서 위임 받은 사항

8. 정관의 규정에 따라 그 권한에 속하는 사항

9. 기타 법인의 운영상 중요하다고 이사장이 부의하는 사항

위 정관에 의거하여 참석 이사들이 제안한 기타 안건 심의

8. 의결사항 상세 내용

제 1호 안건 : 조승열 이사장님 공로금 선 지급 안건 심의

의장 조학국 이사장 대행은 제1호 안건을 상정, 심의하여 줄 것을 제안하고, 출석이사들에게 의견을 구함. 출석이사들이 전원 동의함에 가결됨

제 2호 안건 : ‘2018년 사업실적 보고’ 총회 안건 심의

의장 조학국 이사장 대행은 제2호 안건을 상정, 심의하여 줄 것을 제안하고, 출석이사들에게 의견을 구함. 출석이사들이 전원 동의함에 따라 총회 안건으로 가결됨

제 3호 안건 : ‘2018년 결산 보고’ 총회 안건 심의

의장 조학국 이사장 대행은 제3호 안건을 상정, 심의하여 줄 것을 제안하고, 출석이사들에게 의견을 구함. 출석이사들이 전원 동의함에 따라 총회 안건으로 가결됨

제 4호 안건 : ‘임원 선출 (안)’ 총회 안건 심의

의장 조학국 이사장 대행은 제4호 안건을 상정, 심의하여 줄 것을 제안하고, 출석이사들에게 의견을 구함. 출석이사들이 전원 동의함에 따라 총회 안건으로 가결됨

김성권 이사 : 제가 한 말씀 드리겠습니다. 조승열 이사장님이 갑자기 돌아가시고, 구호석 이사님이 연수를 가셔서 실질적인 결원이 생겼습니다. 그래서 조학국 전 감사님과 전에 이사를 하셨었던 권오헌 전 이사님, 이렇게 두 분을 새롭게 모시는 것을 제안합니다.

서정규 이사 : 두 분의 선출 (안)을 총회에 상정하는데 동의합니다.

김명수 이사 : 재청합니다.

조학국 이사장 대행 : 이견이 없고, 동의와 재청이 나왔으므로 4호 안건을 총회 안건으로 상정하는 것으로 결정하겠습니다.

제 5호 안건 : 전 국민을 대상으로 24시간 소변검사를 통하여 한국인의 하루 소금섭취량을 연구하는 비용을 마련하기 위한 모금 방법에 대한 심의

의장 조학국 이사장 대행은 제5호 안건을 상정, 심의하여 줄 것을 제안하고, 출석이사들에게 의견을 구함.

김성권 이사 : 우리나라에서는 전 국민을 대상으로 해서 하루 소금섭취량을 연구한 적이 없었습니다. 60년대에 외국인들이 부산 시민을 대상으로 연구한 적은 있지만 오래되기도 했고, 부산 시민만을 대상으로 한 것이기 때문에 한계가 있습니다. 이사회에서 허락해 주신다면 연구회에서 한국갤럽과 연계하여 전 국민을 대상으로 하루 소금섭취량을 연구하는 것을 진행해 보려고 합니다.

조학국 이사장 대행 : 사업을 진행하겠다는 건가요? 아니면 사업을 위한 모금을 하겠다는 건가요?

김성권 이사 : 모금을 해서 사업을 진행하겠다는 겁니다.

김명수 이사 : 사업 예산은 대략 얼마정도 예상하시는 건가요?

김성권 이사 : 5억에서 7억 정도입니다.

김명수 이사 : 몇 년동안 모금 예정인가요?

김성권 이사 : 1년에서 2년입니다. 이사회에서 허락을 해주시면 모금을 시작해서 예산이 준비가 되면 구체적인 연구 계획은 이사회에 보고하는 것으로 하는게 좋겠습니다.

조학국 이사장 대행 : 전 국민 대상이란 것은 몇 명을 말하는 건가요?

김성권 이사 : 전 국민이라는 것은 샘플링을 해서 500명 ~ 700명을 하면 됩니다.

김명수 이사 : 그럼 이 사업은 언제 시작할지 정해진 것은 없는 건가요? 사업이 가능한지 예비타당성 조사를 하고 진행하는 것이 좋을 것 같은데요?

김성권 이사 : 그렇게 하는게 좋을 것 같습니다.

조학국 이사장 대행 : 다른 이견 있는 분이 계신가요?

출석이사 일동 : 없습니다.

조학국 이사장 대행 : 없으시면 김명수 이사님의 의견대로 진행하는 것으로 의결하겠습니다.

조학국 이사장 대행은 제 5호 안건에 대해서 출석이사들이 전원 동의함에 따라 총회 안건으로 상정하는 것으로 결정하고, 다음 안건으로 넘어가다.

제 6호 안건 : 이사회에 참석한 임원에게 교통비를 지급하는 안건 심의

의장 조학국 이사장 대행은 제6호 안건을 상정, 심의하여 줄 것을 제안하고, 출석이사들에게 의견을 구함. 출석이사들이 전원 동의함에 따라 총회 안건으로 가결됨

제 7호 안건 : 한번이라도 회비를 납부한 회원에게만 의결권을 부여하는 것에 대한 심의

의장 조학국 이사장 대행은 제6호 안건을 상정, 심의하여 줄 것을 제안하고, 출석이사들에게 의견을 구함. 출석이사들이 전원 동의함에 따라 총회 안건으로 가결됨

조학국 이사장 대행 : 지금은 모든 회원들에게 의결권이 있는거 아닌가요?

김성권 이사 : 지금은 다 있는데 앞으로는 회비를 낸 사람들에게만 의결권을 주는 것으로 하자는 안건입니다. 이 안건은 회의 때마다 나왔던 안건인데, 결국에는 회원들을 제명해야 하기 때문에 결정하기 어려운 것 같습니다. 이번에도 회비 납부를 독려한다는 차원에서 논의를 끝내야 할 것 같습니다.

조학국 이사장 대행 : 수정안이네요?

김성권 이사 : 네 회비 납부를 독려한다는 안건으로 수정하는 것을 제안합니다.

조학국 이사장 대행 : 김성권 이사의 수정안에 대해서 이견 있으신 분이 계십니까?

출석이사 일동 : 없습니다.

조학국 이사장 대행 : 그럼 제 7호 안건은 회비 납부를 독려하는 것으로 안건을 수정하여 가결하겠습니다.

제 8호 안건 : 기타 안건

(사)싱겁게먹기실천연구회 정관

제5장 이사회, 제25조(이사회의 의결사항)

1. 업무집행에 관한 사항

2. 사업계획의 운영에 관한 사항

3. 예산․결산서의 작성에 관한 사항

4. 정관변경에 관한 사항

5. 재산관리에 관한 사항

6. 총회에 부칠 안건에 관한 사항

7. 총회에서 위임 받은 사항

8. 정관의 규정에 따라 그 권한에 속하는 사항

9. 기타 법인의 운영상 중요하다고 이사장이 부의하는 사항

위 정관에 의거하여 기타 안건을 심의

의장 조학국 이사장 대행은 제8호 안건을 상정, 심의하여 줄 것을 제안하고, 출석이사들에게 의견을 구함.

조학국 이사장 대행 : 참석하신 이사님들 중에 기타 안건으로 말씀하실 내용 있으신가요?

출석이사 일동 : 없습니다.

조학국 이사장 대행 : 없으시면 이것으로 의결 안건을 마치고, 2019년 제1차 이사회 회의를 마치겠습니다.

이사회 폐회 : 의장 조학국 이사장 대행은 14:00분에 폐회를 선언하다.

위와 같이 의결되었음을 확인합니다.

사단법인 싱겁게먹기실천연구회